+7 (499) 653-60-72 Доб. 504Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 511Остальные регионы

Массовый директор проверка на сайте налоговой

В организациях с массовым директором деятельность обычно фиктивна, Проверить на сайте налоговой себя и контрагента по ИНН.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Камеральная проверка. Как ответить на требования налоговой?

Массовый директор проверка на сайте налоговой

массовый директор проверка на сайте налоговой
Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями ( участниками).

Кто такой массовый директор? Со второй половины 2016 года налоговики усилили борьбу с фирмами-однодневками и ввели на сайте новый сервис, позволяющий проверить директора на массовость.

Что подразумевается под этим выражением? Все компании, у которых в руководителях окажется один и тот де человек, неизбежно попадают под контрольные мероприятия. Обнаружить подозрительные юрлица позволяет не только проверка директора на массовость. Под пристальное внимание ФНС попадут и компании, имеющие общий адрес с множеством других организаций и та масса обществ, которые имеют общего учредителя.

Массовый директор — как осуществляется проверка на сайте налоговой? Этот сервис разработан для нужд налогоплательщиков, которые заинтересованы в добросовестном сотрудничестве с намечающимися партнерами. Сами же налоговики проверяют компании по свои каналам, и как только они обнаружат, что сведения недостоверны, то сначала проведут профилактические беседы, а убедившись в бесперспективности попыток, негативную информацию опубликуют сразу в ЕГРЮЛ.

Помимо этого они инициируют налоговые проверки и расследования совместно с правоохранительными органами. Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.

Проверка контрагента

Какие платные сервисы использовать для проверки контрагента Кто такой недобросовестный контрагент и чем грозит сотрудничество с ним Недобросовестный контрагент — ИП или компания, которые не исполняют свои обязательства перед партнерами и государством. Они ведут фиктивную деятельность, мошенничают и уклоняются от налогов.

Если партнер окажется фирмой-однодневкой и будет уклоняться от налогов, то за это накажут и вас. Доначисление налогов — это ключевая угроза. За сотрудничество с недобросовестным партнером налоговая может доначислить вам НДС к уплате или отказать в принятии расходов по сделке. Доход за год составил 3 млн рублей, налоговая база по УСН — 2 млн рублей, налог к уплате — 300 000 рублей. В ходе проверки налоговая установила, что поставщик недобросовестный, и запретила учитывать в расходах затраты на материалы.

Налоговая база составит все 3 млн рублей, а сумма налога — 450 000 рублей. Финансовый ущерб. Недобросовестный партнер может исчезнуть сразу после получения денег или продукции, а компания останется без материалов и товара.

Представитель партнера предложил закупить материалы для производства по низким ценам, только попросил внести предоплату. Недолго думая, партнеры ударили по рукам. В ходе запоздалой проверки выяснили, что в ЕГРЮЛ такой компании нет, а представитель не показывал ни паспорт, ни доверенность. Испорченная репутация. ФНС запоминает вашу историю: контакты с сомнительными лицами — хороший способ встать в очередь на налоговую проверку. Партнеры могут усомниться в вашем профессионализме, если вас часто будут обманывать мошенники.

Работать с вами опасно, ведь рано или поздно мошенники доведут до того, что вы не сможете рассчитаться по своим обязательствам. Другие злоумышленники, узнав о вашей неудаче, могут попытаться нажиться за ваш счет Проверяйте партнера перед любой сделкой, даже если с ним у вас длительные бизнес-отношения.

Но особое внимание уделите работе с новыми контрагентами. Сигналом к строгой проверке станет: требование о предоплате; просьба о рассрочке или отсрочке платежа; значительная для вашего бизнеса сумма сделки; наличие признаков, свидетельствующих о недобросовестности. Какие признаки характерны для злоумышленников Если у вашего нового или старого партнера есть эти признаки, то стоит насторожиться и заняться тщательной проверкой его добросовестности.

Адрес массовой регистрации — это адрес, по которому зарегистрировано много юридических лиц. Посещать руководителей фирмы по массовому адресу бессмысленно, вероятно, их там никогда и не было. В случае конфликта вы не сможете связаться с партнером, придя к нему в офис. В каждом городе есть такие адреса.

В бизнес-центрах и промышленных предприятиях, которые сдают офисы и помещения в аренду, тоже может числиться несколько организаций, но это нормально. Одна только регистрация на массовом адресе не говорит о недобросовестности. На таких адресах регистрируются и порядочные фирмы, которые экономят на аренде офиса. Массовый директор — это физическое лицо, которое руководит большим количеством юридических лиц — от пяти. Удивительно, что все возглавляемые ими компании разных направлений: от жилой застройки до экспорта апельсинов.

В организациях с массовым директором деятельность обычно фиктивна, и созданы они для ухода от налогообложения. Фирма зарегистрирована за несколько дней до сделки. Признак имеет двойственный характер. Это типичная характеристика фирм-однодневок, но это может быть и фирма-новичок, которая только открылась. Неудовлетворительное финансовое положение — финансовые результаты компании — прибыль или убыток.

Организация, которая работает в убыток, не рассчитается за отгруженную продукцию вовремя. А если у нее есть кредиты, то вы рискуете нарваться на предбанкротное предприятие. Обратите внимание на имущество компании. Наличие недвижимости и основных средств — это хорошо, а их отсутствие — еще один признак фирмы-однодневки. Невозможность выхода на связь с руководителем будущего партнера. Недобросовестные лица будут работать с вами через представителей, а информацию о реальном директоре или учредителях стараться утаить.

Да и сам представитель не будет торопиться с подтверждением полномочий — забыл доверенность дома, оставил в машине, съел хомяк и т. Отсутствие информации о контрагенте на сайте ФНС и в других сервисах.

Отсутствие информации в сети — сигнал о недобросовестности. Судить о компании стоит только по совокупности признаков, чем их больше и чем они серьезнее, тем выше вероятность недобросовестности. Многое зависит от характера фирмы. Например, у клининговой компании может не быть недвижимости или дорогого оборудования, просто потому что ей это не нужно. Как бесплатно проверить контрагента по ИНН и другим реквизитам Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера.

Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки.

Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах. Сайт Федеральной налоговой службы. Сайт nalog. Налоговая предусмотрела следующие сервисы для проверки себя и контрагентов по ИНН бесплатно. По ссылке вы можете проверить факт регистрации ИП или юрлица в Едином государственном реестре налогоплательщиков.

Организация с данным ИНН зарегистрирована в Едином государственном реестре налогоплательщиков Сервис по проверке адресов массовой регистрации. Здесь вы можете проверить юридический адрес партнера или получить список массовых адресов в обозначенном регионе. Адреса массовой регистрации по г. Санкт-Петербургу Сервис для поиска сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалифицированное лицо — лицо, на основании решения суда не имеющее право быть руководителем или учредителем организации.

Дисквалифицировать могут и ИП. На сайте можно проверить руководителя будущей фирмы-партнера. Самые частая причина попадания в реестр — фиктивная регистрация, невыполнение предписаний и трудовые нарушения. Лицо, с указанными ФИО, в реестре дисквалифицированных лиц не числится Сервис для получения информации о лицах, которые не могут руководить организацией. Этот сервис даст информацию о лицах, которые не могут руководить или представлять конкретную организацию. Информация попадает в сервис из судебных актов.

В организации с данным ИНН нет лиц, в отношении которых установлен факт невозможности участия или руководства Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет установить факт регистрации вашего партнера, если он относится к малому или среднему бизнесу, в реестре.

По результатам выдачи можно скачать справку в pdf. В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. Если информации о партнере нет — он не зарегистрирован. Картотека Арбитражных дел. Содержит всю информацию о судебных разбирательствах, где участвует ИП или юрлицо. Вас должны интересовать дела, где будущий контрагент — ответчик. Можно открыть судебное дело и почитать судебные акты и решения. Большое количество судебных разбирательств, особенно по взысканию задолженности — повод усомниться в партнере.

Картотека Арбитражных дел отображает перечень завершенных и текущих судебных разбирательств в отношении партнера 3. Банк данных исполнительных производств. Проверить юридических и физических лиц на наличие предъявленных к взысканию долгов можно через базу судебных приставов. Наличие исполнительного производства говорит о двух вещах: контрагент проиграл спор в суде; он продолжает не платить по долгам.

Сотрудничать с таким лицом вы, вероятно, не захотите. Банк данных исполнительных производств показывает информацию о задолженности, которую предъявили в службу судебных приставов для взыскания 4. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Контрагент-банкрот — это худший вариант развития событий. Оспаривание сделок, споры с другими кредиторами, а в итоге лишь малая часть возвращенных денег — это вас ждет, если вы не проверили партнера через ЕФРСБ.

Если будущий партнер есть в реестре, откажитесь от сотрудничества с ним. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит информацию о всех юридических и физических лицах-банкротах 5. Сервисы для получения бухгалтерской отчетности. Многие сервисы дадут вам бухотчетность контрагента за плату, но мы рекомендуем сайт Федеральной службы статистики.

Последовательность действий для получения бухотчетности Введите реквизиты и дату отчетности. Выберите формат отчета:. Doc-файл удобен для чтения и печати, xlsx — для расчетов. Совет: через Google Chrome не всегда удается заказать отчетность, рекомендуем использовать Internet Explorer.

Если вы не можете самостоятельно проанализировать отчетность партнера, то воспользуйтесь таблицей Excel , которую мы подготовили специально для наших читателей. В ней можно автоматически провести базовые расчеты и получить рекомендации. Вам нужно только скачать с сайта Росстата бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах и аккуратно вставить в таблицу. Все показатели сами рассчитаются и помогут вам принять верное решение.

Введите в форму баланса ваши данные и получите бесплатный анализ, который почти не уступает платным сервисам. Сервис для проверки паспорта.

Расширены функциональные возможности для проверки контрагентов на официальном сайте ФНС России. Об этом сообщает пресс-служба.

Массовый адрес и массовый директор организации

Какие претензии могут возникнуть у налоговой к владельцу нескольких фирм 10. Такими они называют людей, которые руководят учреждают сразу 10 и более фирм. Но нигде в законах не сказано, что человек может иметь только одну фирму. Действительно, формально человек может руководить или учредить хоть 100 фирм.

Но всему есть разумный предел. Согласитесь, управлять таким количеством компаний один человек физически не сможет. Да и какой в этом смысл? Но практике известны случаи, когда один человек был директором и учредителем сразу в 250 фирмах. Интересно, даже если просто свести роль директора к подписанию документов, разве один человек может успевать делать это для 250 фирм?

Вряд ли. Хотя бы просто запомнить их названия — и то не получится. Ясно, что все эти фирмы были однодневками. А их директор был подставным — просто дал свой паспорт за деньги и никогда никакими организациями не руководил. Пройдите опрос по вероятности налоговой проверки Вот поэтому налоговая в подобных случаях подозревает что эти фирмы созданы для участия в схемах по уклонению от уплаты налогов.

Конечно, 250 фирм — это крайность. Сейчас организаторы схем по уходу от налогов так уже не делают. Но, к примеру, от 2 до 5 фирм вполне могут быть зарегистрированы на одного бизнесмена.

И ничего криминального в этом нет. Так предприниматели снижают риск от убытка на новых видах деятельности, пользуются выгодными режимами налогообложения, делают управление бизнесом более эффективным. В первом случае вас могут рассматривать как организатора собственной схемы-холдинга. Такие схемы сейчас весьма популярны. Суть их в том, что один бизнес делится формально на несколько юрлиц.

Они взаимодействуют между собой: дают друг-другу займы, продают товары, сдают в аренду имущество. Цели схемы могут быть разные. Например, плательщик хочет работать через однодневки, но подставлять свою фирму боится — на ней есть имущество, и налоговая его может потом забрать, если раскроет схему. Он создает новую фирму, берет в аренду имущество в первой и так работает.

Если проверка доначислит новой фирме налоги, он просто бросит ее, сохранив свое имущество. Получить консультацию юриста Подобные схемы также используются, чтобы незаконно получать льготы, обходить ограничения на спецрежимах и т. Инспекторы обычно пытаются найти в холдинге главную фирму, в которую и стекаются все деньги от применяемых схем, и назначить ей выездную проверку.

Иногда проверки назначают сразу всем фирмам из холдинга. В результате вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль по этому контрагентом уберут. Как вариант, проверить компанию на сайте ФНС России www. Кроме того, возможно это физлицо уже фигурировало в судебных делах, как подставное.

Считается, что фирмы в холдинге самостоятельны, если: у них разные виды деятельности; разные работники или большая их часть; разные поставщики и покупатели; каждая пользуется собственным оборудованием и помещениями; у каждой фирмы есть свои номера телефонов и интернет сайты и т.

В любом случае необходимо учитывать, что получение положительного заключения даже по всем проверяемым параметрам не может обеспечить 100-процентной уверенности в благонадежности контрагента. Тем не менее проверка контрагентов на сайте ФНС свидетельствует о проявлении организацией должной осмотрительности при выборе делового партнера и поможет ей отклонить обвинения налоговиков в связях с фирмами-однодневками.

Поэтому важно сохранять и распечатывать скриншоты с сайта ФНС России, содержащие сведения о контрагенте и его должностных лицах конечно, прежде всего те, которые свидетельствуют о его добросовестности. Даже если с помощью этих доказательств организация не сможет переубедить инспекторов, они пригодятся ей в суде. Для проверки необходимо знать хотя бы наименование юридического лица. Масштабы поиска можно сузить, указав в бланке запроса интересующий субъект РФ или даже точный адрес.

С помощью этого сервиса можно посмотреть актуальные на данный момент сведения о юридическом лице: его ОГРН, ИНН, КПП, текущее наименование в случае его изменения отражаются предыдущие названия и юридический адрес.

Полное совпадение этих сведений с теми, которые предоставил контрагент, и наличие у него соответствующих документов являются одними из доказательств его надежности. Однако не следует полностью полагаться только на эти факты. Конечно, по дате создания юрлица и количеству записей о внесении по нему в ЕГРЮЛ различных изменений можно сделать какие-то общие выводы о контрагенте.

Например, зарегистрированная 5—10 лет назад компания, в отношении которой периодически вносились изменения в реестр, едва ли окажется однодневкой. С другой стороны, не исключено, что за это время изменились собственники организации и новые владельцы используют ее для проведения сомнительных операций, что случается нередко. Если компания зарегистрирована недавно и предлагает очень выгодные условия сделки, есть повод задуматься, как ей так быстро удалось освоить рынок.

В этом случае перед заключением договора стоит собрать побольше сведений и о самой организации, и о ее руководителе и учредителях. Благодаря этому компания сможет оградить себя как от хозяйственных, так и от налоговых рисков. Нельзя в этом сервисе узнать и ФИО лица, имеющего право без доверенности действовать от имени компании, проверить виды ее деятельности либо наличие филиалов или представительств Поэтому многие эксперты рекомендуют дополнительно запрашивать выписку из ЕГРЮЛ по интересующему контрагенту и использовать другие методы проверки и электронные сервисы.

К сожалению, этот факт не всегда отражается в перечне сведений о юрлице, размещенных на сайте ФНС России. Причем место нахождения компьютера, с которого зашли на сайт ФНС России, обычно определяется автоматически.

Регион можно изменить либо на главной странице сайта, либо в верху общего списка электронных сервисов. Так, если на сайт ведомства зашел пользователь из Свердловской области система предложит базу ИНН именно по этому региону. Чтобы получить доступ к базе другого региона, необходимо выбрать интересующий субъект РФ. В базе действительных номеров необходимо указать проверяемый ИНН, а в базе недействительных — можно либо проверить конкретный ИНН, либо просмотреть весь список по выбранному субъекту РФ.

ИНН компании может быть признан недействительным в случае ее ликвидации или реорганизации, а также при обнаружении у организации нескольких ИНН п. Таким образом, если ИНН контрагента является недействительным, от партнерства с ним безопаснее отказаться. Впрочем отсутствие ИНН проверяемого контрагента в базе недействительных ИНН является лишь одним из доказательств того, что он, возможно, не является однодневкой. Причем доказательством далеко не самым веским.

Номер свидетельства о госрегистрации Обычно в рамках проверки контрагента, особенно если речь идет о заключении крупной сделки, компании запрашивают у него копии учредительных документов а также свидетельств о госрегистрации и постановке на налоговый учет. В поисковую строку достаточно ввести серию и номер документа. Однако существует лишь база недействительных свидетельств. К сожалению, в ней содержатся лишь серия и номер свидетельства и дата признания его недействительным.

Ни название организации, ни ее ИНН в этом сервисе не отражаются, что может затруднить работу с этой базой. Хотя недействительность даже одного свидетельства контрагента должна насторожить и повлечь более тщательную его проверку до заключения договора. Например, об изменении его наименования или места нахождения, состава участников, назначении нового генерального директора С одной стороны, наличие подобных изменений является косвенным свидетельством того, что компания все-таки существует и ведет какую-то хозяйственную деятельность.

С другой стороны, недавняя смена руководства повышает риск заключения сделки с неуполномоченным на то лицом. Среди результатов поиска отражаются сведения о дате готовности документов после госрегистрации.

Если при проверке контрагента возникли определенные сомнения в его добросовестности, можно дождаться окончания этой регистрации и попросить представить копии документов, касающихся конкретных изменений.

Кроме того, результаты поиска содержат способ, которым компания подавала документы в инспекцию лично или по почте. Использование контрагентом почтовых отправлений может навести на выводы о том, что его представители избегают общения с налоговиками.

В этом случае целесообразно провести более тщательную проверку партнера. Хотя не исключено, что ему так проще взаимодействовать с инспекцией, например из-за удаленности ее здания от офиса организации. В любом случае при подписании с контрагентом договора, актов о выполнении работ или других документов всегда необходимо проверять полномочия лица, выступающего от его имени.

Заключение сделки с неуполномоченным лицом может привести к тому, что по иску заинтересованной стороны суд признает ее недействительной и потребует вернуть все полученное при ее исполнении ст.

Для пользования этим сервисом необходимо указать на бланке поиска хотя бы один из следующих реквизитов: ОГРН, ИНН или наименование проверяемой организации. Если компания числится в этой базе, это будет отражено в результатах поиска. Причем будет указан юридический адрес, по которому с компанией нет связи.

Ведь ее юридический адрес может совпадать, например, с местом жительства учредителя или генерального директора. В этом случае необходима дополнительная проверка контрагента по другим признакам неблагонадежности. В то же время отсутствие связи с организацией по юридическому адресу в совокупности с иными обстоятельствами может привести к тому, что налоговики посчитают ее однодневкой. Однако отсутствие связи с контрагентом по юридическому адресу все равно может сыграть отрицательную роль.

Дело в том, что в случае проведения налоговиками встречной проверки они вряд ли получат от такого контрагента ответ если отправят запрос на этот адрес. Отсутствие ответа проверяющие, скорее всего, расценят как доказательство того, что сделка с этим контрагентом была заключена исключительно в целях получения необоснованной налоговой выгоды.

Это повлечет доначисление налога на прибыль и НДС, а также пеней и штрафов. От заключения договора с потенциальным партнером, который числится в этом списке, лучше отказаться. К примеру, Центробанк рекомендовал банкам пользоваться правом отказа от заключения договоров с лицами, попавшими в указанный список письмо от 28. Адреса массовой регистрации Еще один сервис на сайте ФНС России предоставляет информацию о так называемых адресах массовой регистрации, то есть адресах, по которым зарегистрировано несколько юрлиц.

В окне поиска необходимо поэлементно указать проверяемый адрес, причем можно выбирать из предлагаемых справочников: сначала субъект РФ, город, улицу и номер дома. Если не вводить номер дома, система покажет все адреса массовой регистрации на выбранной улице. По завершении поиска сервис выводит информацию об общем количестве юрлиц, зарегистрированных по конкретному адресу, либо указывает, что адресов массовой регистрации по указанным параметрам поиска не обнаружено. Обычно массовыми считаются адреса, на которых зарегистрировано более 10 компаний, хотя в конкретном регионе у налоговиков может быть и другой подход.

Вместе с тем в современной действительности адрес, на котором зарегистрированы 10 и более фирм, вовсе не редкость.

Очевидный пример — бизнес-центры, офисные и торговые комплексы, в которых бывает зарегистрировано и по 200 реально работающих организаций, а иногда даже больше. Само наличие нескольких компаний по одному юридическому адресу не является поводом для беспокойства.

Однако если проверяемый контрагент зарегистрирован по адресу, по которому создано более 10 других компаний, и здание, находящееся по этому адресу, не является бизнес-центром это легко проверить в интернете , есть основания для проведения более тщательной проверки.

Даже если контрагент является добросовестным партнером, регистрация по такому адресу может повлечь повышенный интерес со стороны налоговых органов, что в конечном итоге может привести к неблагоприятным налоговым последствиям. С его помощью можно узнать, не был ли дисквалифицирован генеральный директор контрагента, то есть не лишил ли его суд права занимать эту должность.

У каждой фирмы есть свое оборудование. У каждой компании есть свои номера телефонов, странички в сети. В качестве доказательств выступают различные документы, свидетельские показания. Массовые адреса регистрации юридических лиц Адрес, по которому зарегистрировано от десяти юридических лиц, по терминологии ФНС, считается массовым.

Настоящее местонахождение фирм по указанным в документах координатам маловероятно. Когда в базе о зарегистрированных предприятиях налоговой службы появляется информация о том, что в одном офисе зарегистрировалось много компаний, к таким предприятиям возникает естественное подозрение у контролирующих органов. Пример массового адреса. Чтобы узнать информацию о массовой регистрации, точное количество привязанных к одному адресу компаний, создан реестр.

Данные постоянно обновляются, что гарантирует их актуальность. Информация, размещенная на других ресурсах, может оказаться устаревшей или ошибочной. Пользование сервисом необходимо начинать с посещения сайта налоговой инспекции. В открывшемся диалоговом окне вводится каталожный номер региона.

Название улицы, номер дома, офиса вводятся вручную. Откроется информация об интересующем вас адресе. Проверка массовых адресов Критерии попадания в реестр массовых адресатов С юридической точки зрения запрещать одновременную регистрацию по одному адресу нескольких субъектов хозяйственной деятельности нет оснований.

Его использует налоговая служба в своих распоряжениях при выявлении недобросовестных налогоплательщиков. Чтобы признать массовый адрес неблагонадежным, требуется доказать, что по нему зарегистрировано от десяти юридических лиц, и связь с ними по указанному адресу невозможна.

Для офиса площадью в тысячу квадратных метров будет нормальным показателем наличие и 50 юридических лиц. Если возникают проблемы с регистрацией компании в налоговой инспекции, можно предоставить письмо от собственника недвижимости о том, что фирма действительно пользуется этим адресом.

Чем грозит попадание в базу с массовым адресом регистрации Массовый адрес автоматически относится к основным признакам идентификации фирм-однодневок. Поэтому возникает вероятность получения отказа в регистрации юрлица или запрета на внесение поправок в учредительные документы. Если сумма налоговых отчислений меньше, чем полпроцента от оборота, деятельность фирмы будет приостановлена.

Предприятию, попавшему в реестр массовых адресов, следует ожидать частых проверок со стороны налоговой инспекции, приостановку операций по счетам без предупреждений. Банки чаще всего отказывают в открытии счетов именно таким клиентам, потому что они рискуют получить санкции от финансового регулятора. Компания с массовым адресом получит отказ в сотрудничестве с государственными органами, когда подаст заявку на участие в аукционах и тендерах.

Информация о массовых адресах и нарушениях, связанных с ними, сохраняется в базе ФНС. Это причина для отказа учредителям в создании новых фирм, если налоговая служба посчитает, что действия были умышленными. Предприятие с массовым адресом чаще всего становится жертвой действий мошенников, которые пользуются неопределенным положением. Они подают иск на компанию в арбитражный суд, использовав для этого поддельные документы.

Процедура рассмотрения дела пройдет в упрощенном порядке, когда присутствие сторон не обязательно. В адрес компании уведомления будут отправлены почтой, но нет гарантии, что они будут получены. В результате, на основании исполнительного предписания, со счета фирмы будут списаны средства. Для подтверждения действительности массового адреса важно контролировать почтовое обслуживание.

Если предприятие следит за получением почтовых отправлений, это значит, что ее деятельность основывается на реальном сотрудничестве. Если в налоговой службе станет известно, что фирма не получает почту, это причина, по которой инициируется проверка. В некоторых случаях фирмы создают формальные рабочие места по адресу регистрации, чтобы доказать соответствие фактического и юридического месторасположения. Стоит ли доверять организациям с массовым адресом Возможностью зарегистрировать предприятие с использованием массового адреса юридических лиц пользуются не только те, кто хочет создать фирму-однодневку.

Это может быть вынужденной мерой, чтобы сэкономить на таком адресе. Он стоит намного дешевле, а для начинающих предпринимателей это имеет серьезное мотивационное значение. Взаимодействовать с организациями с массовым адресом можно, но начинать работу придется с более тщательного присмотра к будущему компаньону. В первую очередь следует обратить внимание на срок фактической деятельности, когда компания не просто существовала, а действительно работала.

Массовые директора и учредители Массовый директор — это физическое лицо, формально являющееся единоличным исполнителем руководящих обязанностей в нескольких организациях. Термин используется налоговой службой для обозначения директоров, занимающих должность более чем в пяти фирмах.

Проверить директора на массовость: Ресурс, на котором проверяют директора предприятия на массовость, разработан налоговым ведомством, регулярно обновляется и предоставляет достоверную информацию: service. Пользоваться следует только этим источником. Помимо проверки на массовость, показываются следующие сведения: Организации с массовыми адресами. В каких исполнительных органах числятся дисквалифицированные физические и юридические лица.

Информация о лицах, в отношении действий которых принимались решения судебными органами. О юридических лицах, с которыми отсутствует связь по зарегистрированному адресу. Об организациях с налоговыми задолженностями.

О юридических лицах, которые больше года не сдавали отчетность. Проверка директора на массовость Введя в поисковом окне необходимый запрос, получите информацию в режиме онлайн в достаточном объеме, чтобы не стать жертвой действий аферистов и защитить свой бизнес. Критерии попадания физического лица в список массовых директоров Само по себе понятие массовости не запрещено и не наказывается, если такое явление не ведет к нарушениям законов.

Но если одно лицо одновременно оказывается массовым учредителем или руководителем нескольких десятков фирм, это без внимания фискальной службы не останется. Если по решению суда окажется, что создание юридического лица было незаконным, осуществлялось через подставных лиц, за нарушение предусмотрена уголовная ответственность по УК РФ, статья 173. Сам факт попадания в базу риска автоматически приведет к пристальным контрольным проверкам.

Если заявитель будет настаивать, он получит письменно подтвержденный отказ в регистрации, а предприятия ожидают тщательные проверки. Если будет доказано, что компания и ее деятельность являются фиктивными, информация попадет в ЕГРЮЛ и станет доступной для всех потенциальных партнеров. Для банков попадание в реестр массовых учредителей также является предупреждением, реакцией на которое будет затягивание с открытием счета или выдача отказа в предоставлении такой услуги.

Сотрудничество с организацией с массовым директором Для контрагента, который не проявил достаточной предусмотрительности, сотрудничество с фирмами-однодневками грозит перекладыванием на них налоговых обязательств, отказе в вычете НДС, признании налоговых расходов. Претензии налоговиков будут основываться на фактах неправомерного вычета по контрагентам, которые не осуществляли реальных хозяйственных действий.

Такие факты нарушений станут очевидными в результате проверок на достоверность проведенных сделок. Интересуясь контрагентом, следует обращать внимание на: Корректность регистрационных данных.

Не состоит ли в процессе ликвидации или реорганизации предприятия. Нет ли заявки на изменение уставного капитала. Не запущен ли процесс банкротства. Наличие долгов перед налоговой или другими организациями.

Действительность почтового адреса. Вывод Факт массовости адреса или руководителя не дает оснований для подозрений в благонадежности фирмы. Но проверка данной информации является необходимой для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента. Созданная ФНС база проверки помогает предпринимателям разобраться в том, насколько правдивой является информация о контрагенте, и стоит ли с ним сотрудничать.

Проверить директора на массовость федеральная налоговая служба РазноеПроверить директора на массовость федеральная налоговая служба Проверить директора на массовость теперь можно с помощью официального сайта ФНС. В статье описывается, для чего производится такой поиск и как провести его с максимальной отдачей.

Кто такой массовый директор? Массовый директор — как осуществляется проверка на сайте налоговой? Со второй половины 2016 года налоговики усилили борьбу с фирмами-однодневками и ввели на сайте новый сервис, позволяющий проверить директора на массовость. Что подразумевается под этим выражением? Все компании, у которых в руководителях окажется один и тот де человек, неизбежно попадают под контрольные мероприятия. Обнаружить подозрительные юрлица позволяет не только проверка директора на массовость.

Под пристальное внимание ФНС попадут и компании, имеющие общий адрес с множеством других организаций и та масса обществ, которые имеют общего учредителя. Этот сервис разработан для нужд налогоплательщиков, которые заинтересованы в добросовестном сотрудничестве с намечающимися партнерами. Сами же налоговики проверяют компании по свои каналам, и как только они обнаружат, что сведения недостоверны, то сначала проведут профилактические беседы, а убедившись в бесперспективности попыток, негативную информацию опубликуют сразу в ЕГРЮЛ.

Помимо этого они инициируют налоговые проверки и расследования совместно с правоохранительными органами. Справочник Бухгалтера Для нормальной работы коммерческой фирмы важно соблюдение определенных условий. Одним из них является сотрудничество с надежными проверенными партнерами.

При установлении новых контактов желательно получить полную информацию о будущем партнере. Не лишним будет проверить и руководство контрагента на массовость. Это поможет в дальнейшем избежать проблем как с самим контрагентом, так и с налоговой. Что такое массовость? Точного определения массовости в российском законодательстве нет. Фактически оно было введено в употребление налоговыми органами. Ведя борьбу с фирмами-однодневками, мошенниками и недобросовестными субъектами, федеральная налоговая служба установила критерии для их отслеживания.

К числу таких критериев отнесены и массовость адреса регистрации, руководителя компании. По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах.

При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым. Как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой Согласно последним изменениям, принятым налоговой, определение данного показателя зависит от даты регистрации фирмы.

Если она образована до первого числа августа 2016 года, то под пристальное внимание попадают лица, фигурирующие более чем в пятидесяти компаниях.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным Контрагента - получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ) Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что нужно знать патентщику? Отвечает директор налоговой инспекции


Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий